Due professionisti sottoposti ad attività ispettive e oltre 100 violazioni scoperte in materia di antiriciclaggio: a individuarle è stata la guardia di finanza del comando provinciale lucchese che ha messo in campo il nucleo di polizia economico finanziaria.
Gli studi controllati già in precedenti investigazioni di polizia giudiziaria erano apparsi potenzialmente non idonei a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, ed ecco perché sono scattati gli approfondimenti.
Ebbene: in un caso i militari hanno accertato violazioni amministrative relative a 98 clienti, nell’altro due distinte condotte omissive tra cui la mancata segnalazione di operazioni sospette. Ora i professionisti rischiano sanzioni fino a 50mila euro.